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麻城破获网络传销案 1.3万人梦断“暴富神话”(2)

中国反传销网 来源:楚天都市报 作者:彭湘荣 2013年01月21日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  历经5个月侦查,警方抓获4名传销头目

 

    只有追查出原始股东和涉案资金,才能一举摧毁传销组织。警方调取了给利网的后台数据,不禁大吃一惊。

 

    网站注册会员账号71331个,其中VIP会员账号26878个,体验会员账号44453个;所有会员注册费用总额近5000万元,股票总数量为3亿多股,数据库中的股票现价为0.4575元;提取股票交易记录157395条数据,提取排队返现207669条数据,其中已经返现的排队数据8305条,正在排队的数据199364条;按双轨制分级会员层级共有86级,按推荐人分级会员层级有27级。

 

    经过详细分析,警方找到了获得奖金最高的几名会员,初步锁定了该传销组织的骨干成员。2012年7月13日,警方在南京市玄武区一出租屋内,将传销骨干、37岁的黄某抓获,当场查扣现金97万元。经查,黄某自2011年3月31日加入给利网以来,发展下线成员700余人,获利270余万元。

 

    警方又顺藤摸瓜,发现黄某经常向一网名为“圣田”的人汇报工作。经查,“圣田”为掌握财务的最高层核心之一,姓林,广东人,28岁。

 

    去年7月27日,警方在广州白云机场将林某抓获。通过审讯查明,林某是给利网三名原始股东之首,分管财务工作。

 

    8月4日,专案组根据林某交待,在河南廊坊将该案另一原始股东李某抓获。9月25日,该案又一股东、35岁的宋某如惊弓之鸟,向警方投案自首。

 

    经查明,林某、李某和宋某三人,于2011年2月合伙成立了名为“给利集团香港控股有限公司”的空壳公司,并以此公司为掩护进行网络传销活动。林某任财务总监,负责公司财务管理;李某任技术总监,负责传销网站管理;宋某任市场总监,负责发展下线传销人员。

 


    传销公司号称要晋升全球500强

 

    上月底,麻城市人民法院对这4名从事传销的不法分子一审判决。

 

    公诉机关指控,2011年3月至2012年4月期间,林某、李某和宋某三被告人利用“给利网”这一平台,以“你消费,我买单,把花出去的钱收回来”等名义,通过在网上发布广告等方法,先后采取排队返现、发行虚拟美金股票等形式,在互联网上引诱他人交纳会员费成为会员,并设立对碰奖、直推奖、领导奖、感恩奖等返利制度,激励会员不断发展下线,建立层级,从而骗取钱财。

 

    案发后,公安机关已依法扣押被告人涉案赃款,其中林某782万余元,宋某112万元,李某733万多元,黄某98万余元。

 

    4名被告人因犯“组织、领导传销活动罪”,分别获刑。其中林某被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币50万元;宋某被判处有期徒刑9年,并处罚金人民币60万元;李某被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币50万元;黄某被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币30万元。

 

    警方向记者详解了网络传销头目的伎俩:一是善于包装,隐蔽性强,给利网上根本就找不到“下线”等词汇,而是以高科技公司来包装自己,因此骗倒了很多人;二是给公司设计一个宏大的未来规划,让人觉得有信心。给利网向别人描绘公司前景说,第一年发展若干会员,第二年创造一批百万富翁,第三年创造一批千万富翁,第四年要“力争成为全球500强企业”。

 

    值得注意的是,4名被告均只有初中或中专文化程度,其中两个是80后。

 

    侦查专班有关人士说,传销头目的违法行为固然可恨,然而受害者希望快速致富的贪欲,或许才是真正的祸根。一些人轻信他人,被他人的说辞冲昏了头疼,不幸落入圈套。而有一些人梦想一夜暴富,甚至心中明知做这种事情不合法,仍然不断发展下线。

 

    君子爱财,取之有道。合理合法赚钱,才会心安理得。或许这才是该案留给人真正的思考。

 

 


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