湖北麻城打掉“AI投资炒股”传销团伙
图一：执法人员现场检查。
图二：执法人员调取的传销团伙宣传资料和手机软件截图。
本报武汉讯（熊立坤 记者吴采平）3月5日，记者从湖北省麻城市市场监管局获悉，该局联合公安部门成功打掉一个以“AI投资炒股”为名发展人员参与传销的团伙，保障了消费者资金安全，预防了金融诈骗等风险。
“投资12000元，AI精准选股，40天回本，步步高升，冲刺巅峰……”2月19日，湖北省麻城市市场监管局执法人员发现一组关于AI投资炒股的宣传图片在一些群聊中传播，该组宣传图以人工智能AI选股为幌子，设置投资即加盟、团队规模决定收益等传销话术，具备典型的资金盘式传销特征。
市场监管执法人员迅速同公安部门联合行动，将目标锁定为群主肖某，在其租用的临时办公室发现大量的宣传图片和人员名册，在肖某手机内发现了“投资”软件等。
执法人员进一步深入调查，摸清了该团队在麻城市的发展脉络和人数。不到两个月时间，该团伙发展人数已达94人，充值总额已达百万余元。该投资平台背后涉及外地企业，资金涉嫌通过虚拟货币流向境外，利用时下流行的AI概念为噱头，团队不定期举办“招商会”“庆功宴”等所谓的豪华盛宴虚张声势，以当天获利、当天取现诱导消费者投资合伙。
近日，麻城市市场监管局联合麻城市公安局约谈传销团队主要成员，责令相关参与人员立即取出已投资金，卸载投资平台软件和非法聊天软件，严禁团队以组织聚餐、培训会、推介会等各种形式继续推荐和发展其他人员参与，并将警示信息和重点人员名单发送到各社区和乡镇，加强宣传和管控。对存在的虚假宣传行为，迅速立案查处，对该平台背后的利益链条和违法行为，麻城市市场监管局将进一步协同外地有关部门查办。
办案人员向记者介绍，从发现该传销团伙苗头线索到成功打掉，执法人员行动迅速，避免了该团队的肆意蔓延，有效化解了消费者资金利益损失的潜在风险，切实保障了消费者的资金安全。若任其发展，其扩张速度之快、吸收资金之巨将难以想象，最终结果必然是投资平台关闭，资金泡沫破灭，参与者血本无归。
湖北省麻城市市场监管综合执法大队有关负责人告诉记者，本案的快速处置得益于该局“未诉先办”机制与数字化监管手段的深度融合。“未诉先办”是麻城市市场监管部门主动作为、提前介入的创新工作模式，旨在通过主动排查、预防和解决潜在问题，减少消费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】，维护市场秩序，提升消费者满意度。
