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白银破获特大网络传销案 涉案资金4.5亿余元

中国反传销网 来源:甘肃日报 作者:伏润之 2012年12月03日 总浏览数: 我要评论(0)

 

     近日,记者从白银市公安局获悉,该局经侦支队成功破获一起涉案资金4.5亿余元的网络传销案件,抓获犯罪嫌疑人17人。该案为公安部、公安厅挂牌督办,已在全国发展会员1.5万人次,涉案地域广,涉案人员多,社会危害大,属典型的涉众型犯罪。

 

  记者了解到,2010年11月以来,马来西亚籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集马某等人在未取得中国工商部门登记注册的情况下,先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。在农行开立收款、返利账户后,指挥国内人员朱某、张某等,通过互联网公开销售上述公司的原始股,以高额回报为诱饵,采取拉人头和团队计酬的方式,大肆进行非法传销活动。

 

  犯罪嫌疑人朱某等人分别为上下线关系,共计发展人员6200余人(有一人多个账户的情况);马某等人线下共计7400余人(有一人多个账户的情况),分58个层级,累计销售股票6519万股,涉及全国29个省市区。截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人17人,其中逮捕6人,取保候审9人,刑事拘留2人,其他涉案人员还在进一步追逃之中。查扣主服务器2台,电脑16台,车辆3台,美金168515元,港币955850元,泰铢38000元,日币45万元,加币100元,人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。

 

 


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