传销组织A级头目被批捕 涉案金额1000多万

  　　嘉祥县的路某以销售衣服和投资为幌子,建立传销网络,在互联网上建设公司网站作虚假宣传,并以高额回报为诱饵在全国发展会员,最终发展成为一起涉案金额达1000余万的传销案件。近日,路某被嘉祥县人民检察院依法批捕。

　　6月份以来,有不少人向嘉祥县工商局核实情况,当地是否有一家担保投资公司,是否属于合法注册的企业。这些咨询电话引起嘉祥警方的注意,经过先期侦查后,发现这是一起涉嫌传销的组织,而且这一组织的全国A级头目就在嘉祥本地。

　　7月9日,在嘉祥县一宾馆内,民警将涉嫌组织传销活动的路某抓获。

　　审讯后发现,这是一起涉案金额达1000余万的传销案件。路某在2012年相继注册成立布艺公司和一家投资担保公司,衣服店成立一个专卖店,需要缴纳10万元的产品购置费,廉价的衣服高价出售后,然后按销售情况进行返点,在全国相继发展连锁店30余个,利润达到100万元。

　　路某的投资担保公司,通过发展下线的形式套取资金。作为整个传销网的核心人物,路某把下线分为4个级别,分别投资1万、2万、4万、8万就可达到该级别,然后按照约定的高息进行返还。

　　除了级别分红外设有直推奖,就是让会员再介绍下一个会员投资,路某则给介绍人相应比例的佣金。一星的返利是7%,二星的返利是8%,三星的返利是9%,四星和股东的返利都是10%,通过缴纳加盟费、投资款获取加盟资格,将发展下线“加盟商”的数量作为返利和计酬依据,刺激下线发展更多的股东。

　　路某供述,发展的会员遍布在江苏、河北、山东等地,收了会员投资费900余万,加上布衣店等收入涉案金额共计1000余万元。