越南破获跨国传销大案！有中国人参与，9000人卷入，涉案金额触目惊心！

近日，越南谅山省（Lạng Sơn）警方联合公安部、胡志明市和同奈省公安厅，依法对一个涉嫌非法传销的犯罪团伙展开收网行动，共逮捕12名犯罪嫌疑人，罪名为“违反多层级直销管理规定”，根据《越南刑法》第217a条进行立案调查。

经初步调查，该犯罪团伙以多层级直销模式运作，规模庞大，跨地域、跨国界活动，涉及越南多个省市及马来西亚、中国大陆、中国台湾地区等地。主要头目来自中国台湾、中国大陆以及越籍华人。

警方逮捕了多名嫌疑人并搜查了多处地方

据警方披露，该组织由黄某（47岁，中国台湾籍）担任Ame Global公司总裁，直接负责运营销售“牛樟芝”（Ngưu Chương Chi，又称“台湾国宝”）的传销网络。该产品被宣传为保健食品，具有养生功效，并能为参与人员带来财务增长收益。

Ame Global总部设在中国台湾省高雄市（TP Cao Hùng），在越南设有子公司——胡志明市第七郡新福坊（Tân Phú）WIN ALL贸易有限公司。该组织推行所谓的“消费增值”模式。

具体操作方式为：参与者通过介绍人的链接，在网站 www.ameglobal888.com注册账户，缴纳约1500万越南盾（约合人民币4160元）作为入门费，获得一份名为“牛樟芝”的产品。后续加入者则按照二元制结构发展，每人名下分为左右两支，每支最多可扩展至20层。

多层级营销体系的产物

参与者投资后即可每日获得全球销售额10%的佣金（上限为1000美元，约合2600万越南盾），无需推荐新人加入。此外还可获得“补仓奖”，即从其下方两支各20层成员的收入中抽取5%。

最初始的发起人（F0）拥有三个直系层级（F1、F2、F3），将分别获得F1收入的50%、F2的30%、F3的20%。还有其他奖励如领导奖金（14%）、培训中心奖金（5.5%）、领导分红（28%）等。

警方查获了证据的仓库

据调查机关统计，自2024年4月至今，黄某所领导的传销体系已发展超过9000名会员，其中包括逾7000名越南人、约2000名马来西亚人及来自中国台湾、中国大陆的成员。通过核查相关账户系统，警方发现涉案资金交易总额高达数千亿越南盾。

此次执法行动中，警方在多地同步开展搜查，缴获车辆1台、电脑6台、手机14部、85箱共计近15000个空药盒、2000多瓶来源不明的“牛樟芝”产品、35000多张标签，以及大量用于加工产品的设备和文件资料。

本次被捕的12名嫌疑人分别是：

- 吴有塔（Ngô Hữu Tháp，51岁）

- 凌氏垂蓉（Lăng Thị Thùy Dung，45岁）

- 刘国玉（Lưu Quốc Ngọc，42岁）

- 陈振权（Trần Chấn Quyền，37岁）

- 谭伟盛（Đàm Vĩ Thịnh，37岁）

- 徐佩瑶（Từ Bội Diều，32岁）

- 潘俊峰（Phạm Tuấn Phong，41岁）

- 宋氏红簪（Tống Thị Hồng Thắm，43岁）

- 金永豪（Kim Vĩnh Hào，40岁）

- 谭妙发（Đàm Diệu Phát，36岁）

- 童氏明胜（Đồng Thị Minh Thắng，43岁）

- 阮登北（Nguyễn Đăng Bắc，50岁）

目前，谅山省公安厅正在进一步扩大侦查范围，并呼吁所有与此案有关的受害人和相关人员尽快主动联系报案。

关于“违反多层级直销管理规定”罪的法律规定：

1. 若有人组织多层级直销经营活动，未取得《直销经营许可证》或超出许可范围从事直销行为，且具备以下情形之一，不构成《刑法》第174条（诈骗罪）或第290条（聚众扰乱社会秩序罪）规定的，处以罚款5亿至10亿越南盾，或判处最高3年的改造监管，或6个月至2年有期徒刑：

- 曾因相同行为被行政处罚，或曾因此罪被判刑但尚未撤销前科记录；

- 非法获利金额达2亿至不足10亿越南盾；

- 对他人造成损失达5亿至不足15亿越南盾。

2. 若符合下列任一情况，则处以罚款10亿至50亿越南盾，或判处1至5年有期徒刑：

- 非法获利金额达到或超过10亿越南盾；

- 对他人造成损失达15亿越南盾以上；

- 参与网络人数达到100人及以上。

3. 此外，违法人员还可能面临附加处罚：罚款1亿至5亿越南盾，禁止从事特定职业或工作1至5年。