破获传销案件882起 捣毁传销窝点逾2000个(3)
布棋局:分析研判现状、排查梳理线索、完善工作制度
古人云:“善弈者谋势,不善弈者谋子。”上海市公安局经侦总队注重提早谋势、谋篇布局,全力支撑上海执法行动的启动推进。一是采用 “数据统计法”,通过汇总近3年打传工作情况,对各区、县打传工作现状进行分析研判,确定工作目标及打击重点。二是采用“线索核查法”,组织全市经侦部门联动基层派出所,认真排查梳理传销犯罪线索,提升基层参与度。三是采用“两法衔接法”,强化与市工商局等联席会议成员单位的工作对接,进一步完善“信息共享、线索移送、证据固定、联合执法”等工作制度,实现综合治理。执法行动开展以来,移交行政违法线索30余条,接受传销犯罪线索5条,开展联合执法行动3次,成功侦破公安部督办的翁某等人涉嫌组织、领导传销活动案等多起案件。
演棋法:职能支队派员指导、随案作战,凸显打击成效
读棋谱、闻棋道,终究是纸上谈兵。职能作用的显现、专业技能的体现以及谋篇布局的实现,最终需要依托实战来检验。执法行动中,上海市公安局经侦总队立足支撑基层、服务基层,职能支队通过“派员指导、随案作战”等前跨式方法,全力指导各分局、县局侦办重大传销案件,凸显了专业打击的工作成效。
今年6月,在上海市公安局的统一组织指挥下,经侦总队联合相关部门,会同闸北分局,经过前期悉心侦查经营,侦破了涉及全国28个省份1.5万余人、涉案金额达1亿余元的城商城公司网络传销案。
谋棋道:固化建立“打传八步工作流程”
“围棋虽小道,个中有乾坤”,唯静观其变、探其规律,方能左右逢源、游刃有余。
上海市公安局经侦总队在总结以往打击传销犯罪经验做法的基础上,强化黑名单数据库的比对分析作用,积极探索由前科人员发现新传销组织的途径方法,并固化建立“打传八步工作流程”,案前借助打传“四流”战法、资金查控手段发现梳理成案线索,案中突出涉稳研判、坚持宽严相济、强化重点打击,案后注重多方联动、完善证据体系,实现法律、社会效果的有机统一。
天津
成立行动推动组,建立打传销“绿色通道”
执法行动开展以来,天津市公安机关在市委、市政府和公安部的坚强领导下,全警动员,主动工作,积极履责,团结奋战。
截至目前,全市公安机关共立传销案件71起,破案65起,涉案金额3000余万元,采取刑事强制措施66人,行政处罚81人,遣散5427人次,捣毁窝点205处。
成立行动推动组,推动执法行动深入开展
天津市公安机关成立了市局、分局两级行动领导小组,从110指挥中心到基层派出所,各警种、多部门协调联动、全警参与。
市公安局主要领导亲自督导,市局经侦总队成立行动推动组,由总队领导亲自带队至各分局经侦支队开展推动、督导工作。
对于天津市传销活动多发的重点区县,经侦总队派员深入分局参与案件侦办和清理行动,在督导工作的同时,更好地发挥服务、协调职能,推动执法行动深入开展。
6月21日凌晨,在天津市公安局的指挥下,西青分局多警联动,成功打掉传销窝点36个,抓获传销人员317名,教育遣散310名,解救被骗群众5名。
21个部门分工协作,推动打传销工作向基层延伸
天津市公安局、工商局、法院、检察院等21个部门分工协作、全力投入,在发现线索、立案侦查、教育遣返、经费保障等环节密切协作,建立起打处传销组织首要分子和领导成员的 “绿色通道”,确保用好用足法律手段,为依法打击传销犯罪提供了有力支持。同时,天津市公安机关狠抓各项基础工作,注重情报信息的搜集、研判,积极推动打传工作向基层延伸;面向社会公众,与企业、社区、学校等建立密切联系,加大防控传销违法犯罪力度,为专项行动的整体推进打下了坚实基础。
对风险群体进行预防宣传,提高群众防范意识
天津市公安机关按照“打防并举、关口前移、预防为重”的工作方针,深入开展宣传工作。特别是对未成年人、在校学生及农民等风险群体进行预防宣传,提高群众的防范意识。7月4日,天津市公安局联合市教委、团市委在天津工业大学校内开展了“携手共建美丽天津,防范经济犯罪校园行”系列服务活动的启动仪式,邀请专家、教授为学生传授防范传销知识。
广东
破获“拉人头”式聚集型传销案件17起
根据执法行动部署,广东省公安机关结合本省实际,联合工商部门开展重点整治、联合打击,将工作重点放在打击网络传销、“拉人头”式聚集型传销和跨境传销上,尤其是重点打击市民反映强烈的“拉人头”式聚集型传销犯罪活动,并确定广州、深圳、珠海、惠州、中山、江门等市为打击网络传销和跨境传销重点地区,东莞、韶关、河源、湛江、茂名、肇庆、清远等市为打击和防范“拉人头”式聚集型传销重点地区。目前,全省公安机关共立传销案件39起,破案18起,涉案金额约2000余万元。
行动中,广东省各级公安机关成立了主要领导挂帅的领导小组,各部门、各警种充分发挥各自工作优势,协调联动、统筹推进打击防范工作。针对“拉人头”式、家庭作坊式的传销犯罪活动,在前期摸排阶段,派出所通过出租屋管理、流动人员排查等方式,收集初步情报线索;经侦等警种通过情报导侦、资金查询等方法,对初步线索进行综合分析、研判,为案件侦破提供指向明确、可查性强的落地线索。在后期破案阶段,派出所、分局、市局建立“三级联动”模式,以“挖团伙、摧网络、破大案”为目标,协同出击、集中整治,予以全方位打击,确保战果最大化。执法行动开展以来,江门、惠州、河源等地通过上述工作模式,先后打掉多个假冒“广东太阳神”、“天津天狮”等直销企业名义的传销组织,有力保护了直销企业合法权利,有效净化了直销市场;珠海、中山、湛江等地连续侦破多起采用非法拘禁、恐吓等手段强迫他人加入的传销案件,成功解救数十名受骗群众,切实维护了群众人身和财产安全。截至目前,全省公安机关已破获“拉人头”式聚集型传销犯罪案件17起,捣毁传销窝点18个,抓获传销人员189人,采取强制措施52人。
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