甘肃警方破获特大跨国网络传销案 涉资4.5亿元
每日甘肃网-兰州晨报讯(首席记者张鹏翔)记者11月19日获悉，白银市公安局经侦支队通过上网追逃、边控等一系列措施，将犯罪嫌疑人邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)成功抓获，至此，由公安部、省公安厅挂牌督办的“1·17”网络传销案的侦办工作取得重大进展。成功破获了加拿大财付通路CR公司深圳分公司和实迈国际公司涉嫌组织领导传销案，一举捣毁在全国发展会员1.5万人次、涉案资金4.5亿余元的网络传销团伙，目前已抓获犯罪嫌疑人17人。
据了解，2010年11月以来，马来西亚籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集同是来自马来西亚的犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI、LINTINGTOMAS、HAIYIKONG、TENZHIWEI和江苏人马晓英、四川人张雪媛等人，在未取得我国工商部门登记注册的情况下，先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。由TANLUNGLAI担任公司总经理，LINTINGTOMAS任公司行政部主管，
WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、马晓英任行政部工作人员，张雪媛担任实迈国际公司副总。由TANLUNGLAI使用虚假身份，通过河南伊恩科技有限公司申请互联网域名，由北京华通科技公司提供服务器开设网站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳农行开立收款、返利账户后，指挥国内人员朱某、张某等，通过互联网公开销售上述公司的原始股，以高额回报为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，大肆进行非法传销活动。
犯罪嫌疑人朱海鹰、张玉英、张发建分别为上下线关系，共计发展人员6200余人(有一人多个账户的情况)；马晓英、邱鸣线下共计7400余人(有一人多个账户的情况)，共分58个层级，累计销售股票6519万股(其中环球力金为0.5美元一股；联合投资为2.5美元一股；实迈国际为0.8至1.3美元一股)，涉及全国29个省市区。其中甘肃涉及191人，涉及资金1000余万元。
此案因涉案地域广，涉案人员多，社会危害大，属典型的涉众型犯罪，引起省市各级领导的高度重视，今年3月26日该案被列为省厅挂牌督办案件。4月28日，在公安部经侦局和省厅经侦总队的指导下，甘肃省、白银市两级公安机关共同努力，成功实施收网，分别在北京、深圳、福州、郑州、佛山、无锡、兰州、白银平川区等地抓获主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案资金及书证、物证。5月22日，该案被公安部列为督办案件。
截至目前，“1·17”专案已抓获犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候审9人，刑事拘留2人，其他涉案人员还在进一步追逃之中。查扣主服务器2台，电脑16台，车辆3台，美金168515元，港币955850元，泰铢38000元，日币450000元，加币100元，人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。
目前，案件正在补充侦查之中。
