白银警方破获特大网络传销案 截至目前抓获17人
近日，白银市公安局经侦支队通过上网追逃、边控等一系列措施，破获由公安部、省厅挂牌督办的“1·17”特大网络传销案，并将犯罪嫌疑人邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTOMAS(林廷)成功抓获。至此，白银“1·17”特大网络传销案的侦办工作取得重大进展。
经依法侦查查明：2010年11月以来，犯罪嫌疑人TANLUNGLAI(马来西亚籍，中文姓名陈杰，在逃)召集犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI(马来西亚籍，在逃)、LINTINGTOMAS，CHAIYIKONG(马来西亚籍，在逃)、TENZHIWEI(马来西亚籍，在逃)、马晓英(江苏无锡人，在逃)、张雪媛(四川乐山人，在逃)等人，在未取得我国工商部门登记注册的情况下，先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司，由TANLUNGLAI担任公司总经理，LINTINGTOMAS任公司行政部主管，WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、马晓英任行政部工作人员，张雪媛担任实迈国际公司副总，由TANLUNGLAI使用陈杰的虚假身份，通过河南伊恩科技有限公司申请互联网域名，由北京华通科技公司提供服务器开设网站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳一家银行开立收款、返利账户后，指挥国内人员朱海鹰、张玉英、张发建等，通过互联网公开销售上述公司的原始股，以高额回报为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，大肆进行非法传销活动。
犯罪嫌疑人朱海鹰、张玉英、张发建分别为上下线关系，共计发展人员6200余人(有一人多账户的情况)；马晓英、邱鸣线下共计7400余人(有一人多账户的情况)，共分58个层级，累计销售股票6519万股(其中环球力金为0.5美元一股；联合投资为2.5美元一股；实迈国际为0.8至1.3美元一股)，涉及全国29个省市。我省先后有270余人对接或购买了实迈国际的股票431000余股。
截至目前，“1·17”专案已抓获犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候审9人，刑事拘留2人。查扣主服务器2台、电脑16台、车辆3台、美金168515元、港币955850元、泰铢38000元、日币450000元、加币100元、人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。目前，案件正在补充侦查之中。
