甘肃破获涉29省市区特大跨国网络传销案
一个在全国29省市区发展会员1.5万人次、涉案资金4.5亿余元的特大跨国网络传销案件，近日被甘肃省白银警方成功通过上网追逃、边控等一系列措施成功告破，目前已抓获包括邱鸣和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS（林廷）在内的犯罪嫌疑人17人，案件正在补充侦查之中。
据了解，2010年11月以来，马来西亚籍犯罪嫌疑人林廷召集其他马来西亚的犯罪嫌疑人和江苏人马某、四川人张某等人，在未取得中国工商部门登记注册的情况下，先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。由TANLUNGLAI担任公司总经理，林廷任公司行政部主管，张某担任实迈国际公司副总。
此后，由TANLUNGLAI使用虚假身份，通过河南某科技有限公司申请互联网域名，由北京某科技公司提供服务器开设网站。由WONGSENGTUCK等人在深圳某银行开立收款、返利账户后，指挥国内人员朱某、张某等，通过互联网公开销售上述公司的原始股，以高额回报为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，大肆进行非法传销活动。
据侦查，犯罪嫌疑人朱某、张某某、张某三人共计发展人员6200余人，邱鸣、马某线下共计7400余人，共分58个层级，累计销售股票6519万股，涉及全国29个省市区。其中甘肃涉及191人，涉及资金1000余万元。
由于案件涉案地域广，涉案人员多，社会危害大，今年3月26日该案被列为省公安厅厅挂牌督办案件。今年4月28日，在公安部和省公安厅的指导下，甘肃省、白银市两级公安机关成功实施收网，分别在北京、深圳、福州、郑州、佛山、无锡、兰州、白银平川区等地抓获主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案资金及书证、物证。5月22日，该案被公安部列为督办案件。截至目前，此案已抓获17名犯罪嫌疑人，其他涉案人员还在进一步追逃之中。
