长沙警方破获借“国家扶持阳光工程”非法传销案

　　身披“国家扶持阳光工程”的华丽外衣，却掩饰不住连环骗局的邪恶本质；精心炮制出“发家致富”的黄粱美梦，却只是少数头目非法敛财的无底黑洞；拼尽亲情友缘企图“青云直上”，却只落得迷途于重重雾霾。

　　在不劳而获的“发财梦”刺激下，打着“连锁经营”、“资本运作”等旗幌的传销组织屡禁不止，扰乱社会经济秩序，影响人民群众正常生活。

　　2013年年末，湖南省长沙县公安局组织警力远赴云南，将正在享受“福利旅游”的16名传销组织头目全数擒获，并在长沙县境内同步开展集中收网行动，捣毁传销窝点105个，抓获传销违法人员600余名，将这个特大传销组织彻底铲除。

　　“巧舌如簧”布下重重陷阱

　　2013年4月，福建莆田某纺织厂女工何某接到丈夫曹某的电话：“我在长沙找到了可以发财的事情做，你也赶紧过来吧。”

　　何某将信将疑，但想到自己打工的收入也不高，便辞掉工作来到丈夫所在的长沙县。

　　“我们现在做的‘连锁经营’是国家扶持的‘阳光工程’项目，目的是推进深化改革，通过消费带动长株潭城市圈经济的发展。你看这一片小区房子外观都差不多，是政府专门为我们建设的……”何某惊讶地发现原本言谈拘谨的丈夫变得能言善辩、谈吐不凡。

　　“参与项目最低只要投入3800元，努力的话几年就可以赚到381万元；如果投入69800元高起点申购21份‘资格’，就能够防超越、跑得快、赚钱多，最高可赚到1040万元。”丈夫描绘的“远景蓝图”让何某动心不已。

　　随后几天里，有专人带着何某学习“经营管理二十条”，阅读“羊皮卷”等商业书籍，让其感受到浓厚的“创业氛围”。而后更有一身珠光宝气的“老总”级别人物出现，安排何某在高档酒店用餐，并带其四处游玩。

　　在橘子洲“两型社会展览馆”参观时，“老总”告诉何某“我们的投资就是属于两型社会建设中的民间投资这块”；在中南大学游玩时看到一铜像，一个人牵着3匹马，下面铺着21块石头，“老总”解释道这暗示着“连锁经营”需要发展3个合作伙伴，每个伙伴需要最高申购21份“资格”。

　　诸如此类的各种说辞，让何某慢慢地意识到“连锁经营”确实是“隐藏在表面之下的一个国家明里打击、暗里支持的行业”，彻底打消了心中的疑虑。

　　7天“培训”结束后，何某毫不犹豫地掏出69800元积蓄认购了21份“资格”，达到“高起点申购”标准并升级为“业务主任”。随后，何某四处游说亲友，将自己的父亲、母亲、表侄均拉入组织当中。

　　此时，一心做着“创业发财”梦的何某怎么也不会想到，自己正带着家人一步步坠入不法分子精心设计的陷阱，无法自拔。

　　缜密侦查牵出幕后组织

　　不难发现，何某夫妇加入的所谓“阳光工程”并不是什么国家扶持项目，而是赤裸裸的传销组织！

　　7月，长沙县公安局接到群众举报线索：泉塘街道星城国际等小区一带有人从事传销活动。民警经过摸排走访，确认该线索所反映的情况属实。长沙县公安局随即成立了以经侦大队警力为主、其它单位协同作战的专案组，在长沙市公安局经侦支队等相关部门的支持下全力开展侦查工作。

　　专案民警侦查发现，该传销组织以“老总”程某、柳某、李某等人为核心管理层，通过“拉人头”的方式层层发展下线。各级传销人员以办工程、做生意等为幌子将自己的亲友、熟人骗至传销窝点进行“洗脑”，通过描绘发家致富的“美好前景”诱其加入组织。经过一段时间的扩张，该组织各级传销人员总数竟达到了上千人!

　　同时，该组织按照传销人员及其各级下线所申购的“资格”份数以“五级三晋制”划分级别，由高至低分为总监、老总、总管、经理、业务员五级，申购份额越多级别就越高。

　　“这个传销组织层级分明、管理严格，为了逃避警方打击，他们绝不发展本地人和有犯罪前科的人，所有传销人员集中租住，由‘老总’实行分区管理，出入都要报告。”专案民警分析道：“传销受害者通常会拉亲人入伙，拖儿携老住在小区里，跟普通居民无异，给我们的排查工作带来很大难度。”

　　经过3个多月的侦查，专案组逐渐摸清了该传销团伙的组织结构、分布情况和活动轨迹，并掌握了多名传销组织骨干的身份信息、犯罪事实，只待时机成熟适时收网。

　　两地收网摧毁千人团伙

　　11月10日，专案组获得重要线索：该传销团伙中16名“老总”级别的骨干成员获得了组织的特别奖励，正集体在云南旅游度假。

　　“团伙骨干成员齐聚云南，给我们提供了很好的集中抓捕时机，可以避免他们互相通风报信，出现有漏网之鱼的情况。”专案组决定藉此良机在云南将团伙骨干成员一网打尽，并在长沙同步部署开展收网行动。

　　专案组随即派遣民警赶赴云南展开布控、抓捕工作，并从各单位抽调200余名警力分成多个突击清查和抓捕小组，在长沙县境内传销窝点聚集的各个小区内密织罗网。

　　13日凌晨2时，专案指挥部一声令下，各行动小组雷霆出击。在当地警方的支持下，赴云南抓捕组很快在昆明某宾馆内，将熟睡中的程某、柳某等16名传销骨干成员悉数抓捕归案。

　　与此同时，长沙县内各个传销窝点聚集小区的清查抓捕工作也全面展开。行动中，警方共计端掉传销窝点105个，抓获传销违法人员600余人，暂扣涉案车辆3台，冻结涉案资金100余万元。至此，长沙县“7·25”特大组织、领导传销活动案成功告破，该传销组织自上而下被连根拔起。

　　深陷“黑洞”扮演双重角色

　　没有任何实质性的产品和业务，该传销组织的运营经费和收益难道能从天而降？所谓“阳光工程”究竟有什么特殊“魅力”，让如此众多的“拥趸”如飞蛾扑火般深陷其中？

　　“如果一个新人花费69800元申购最高份额‘资格’，次月会以‘发工资’的名义返还给他19500元，其余的5万多元就由其经理级别以上的上线按照比例分掉，大部分钱最终流入了‘老总’的口袋里。”传销组织“老总”柳某向民警交代。

　　显然，在传销组织中真正牟利的就是少数几个“老总”，他们穿金戴银、四处游玩，大肆挥霍着底层人员缴纳的所谓申购款。而掏空自己所有的底层人员想回本就只有不断发展下线，寄希望于升级——他们既是受害者，又无奈地充当着传销犯罪分子的“帮凶”。

　　“很多人开始都不想加入，但被‘炫富’洗脑后就按捺不住了。”专案民警介绍道，多数底层的“业务员”每天蜗居在出租房内，想方设法发展下线，为着“海市蜃楼”般的目标招摇撞骗、虚度时光。

　　何某夫妇便是该组织的底层传销人员，在将父母等亲人相继拉入组织后，他们不得不硬着头皮继续骗下去。

　　“原来一直踏踏实实地打工赚钱，就是被这个‘高收入神话’害了。后来我已经意识到这是个骗人的把戏，但是我们全家已经投入了20多万元，两个女儿读书也等着花钱，我不甘心就这么白白损失……”幻影彻底破灭后的何某后悔不已。