会员近5万涉案15亿 淮安破获特大网络传销案

　　“宝马”搞传销，半年发展会员4万多人，涉案金额高达15亿元；“奔驰”开赌场，3个月吸纳会员5千余人，吸收赌资7000万……11月12日，备受关注的“香港宝马俱乐部有限公司”（以下简称“香港宝马公司”）特大网络传销案，在江苏省淮安市清浦区人民法院开庭审理，12名被告人被清浦区检察院分别以涉嫌组织领导传销活动罪、开设赌场罪、窝藏罪提起公诉，这是自今年6月18日以来法院对该案第4批涉案人员进行开庭审理。

警方押解犯罪嫌疑人。

　　11月18日，淮安警方介绍说，在本案中，警方共抓获刑事犯罪嫌疑人204人，其中，刑事拘留191人，跨国境外抓捕29人，法院已分批判处该案33涉案人员一年半至六个月不等的有期徒刑。

    去年8月份以来，淮安清浦警方通过缜密侦查，在公安部、省、市公安机关的高度重视和多地警方的大力支持配合下，一举破获“香港宝马公司”特大网络传销案，犯罪团伙以高额回报为诱饵，采取静态投资、动态积分回馈计划方式疯狂发展会员加入，以此手段非法谋取高额利润。短短半年时间里，在全国23个省、市、自治区形成36层传销网络，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件，捣毁了在不到三个月时间里发展5000余名会员参与赌博，涉案资金达7000余万元的网络赌博“俱乐部”。

    神秘女子牵出“惊天大案”

    2012年8月初，45岁的淮安市区女子刘丽（化名）进入警方视线。淮安清浦警方在侦查中发现，该无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员，为逃避公安机关打击，她利用假身份证在网上以每张1000元的价格购得多张银行卡，通过网银进行交易，每天她都通过网银转账，最多时转账进出次数高达千余次，日累计转账金额均在数十万元。清浦警方立即对其异常情况展开调查，刘丽的神秘面纱被揭开，其背后深藏着的特大网络传销公司也随之浮出水面。
 

    办案民警很快查明，刘丽曾多次参加传销活动，2012年6月份经网友介绍，通过“香港宝马公司”网站进行静态投资后，当月又参与了动态投资，她仅在淮安就直接、间接发展下线600多人，形成了12层的传销网络。

    因刘丽突出的工作表现，2012年7月20日被“香港宝马公司”奖励1万元，8月底，经本人申请被公司晋升为二级提现中心（代公司发返利），10月10日再次被香港宝马公司奖励2人国外免费6日游。从2012年8月底至10月底期间，刘丽每天至少要为1000多人发红利，每天发放红利金额达数十万元，累计为该传销组织向会员发放红利4000余万元。她也在网络传销中尝到了甜头，从中非法获利40多万元，另为该传销公司发放返利获得提成30多万元，在短短的几个月里共非法获利近80万元。
 

    仅刘丽一人就能发展如此众多下线和建立起多层次传销网络，并涉及到巨额资金，这个传销集团肯定规模庞大，涉案金额一定惊人！清浦警方立即将该案形成详细报告材料及时向市局、省厅、公安部进行汇报，一张无形的大网正在悄悄地拉开……

    编造美丽谎言以“重利为饵”诱人上钩

    “2012年最赚钱的项目”、“把握先机！百年难遇！快速成就财富梦想”、“全情打造财富第七波—坐着睡着等着开心收钱”、“打造培养富翁的摇篮”、“打造财富奇迹，让所有的投资商成为千万亿万富翁”……。2012年4月份，互联网上出现一个名为“香港宝马公司”网站上的商业投资快速“致富”信息宣传通过该网站及QQ群在网上迅速传播开来，吸引了全国数万民众疯狂点击和转载。

    “香港宝马公司”在网上宣称该公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务，尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作为红利分发给投资商后还可以赚3%。2012年4月份该公司在网上推出“静态投资”业务。即：最低投入1000元，最高投入1000万元，投入的数额为1000元的整倍数，每日回报为投资款的2%，投资1000元，每天分红20元；投资1万元，每天分红200元；投资10万元，即每天能拿到2000元得分红，投资人50天就能收回本钱，长期投资每天都可以在公司分红利。采取每日结算的方式支付回报，并以积分形式返还到会员专有账户，积1分即等值于1元人民币。
 

    从6月份开始，“香港宝马公司”又在网上推出新业务，要求新会员必须先加入“动态投资”后才可参加“静态投资”。“动态投资”又称“动态积分回馈计划”。即：采取“双区模式”的网络结构（俗称“人”字型结构）发展会员，每名会员向下线发展左右2个点位，左右2个点位再往下分别发展2个点位，以此倍数无限平行发展。每一名新会员需由一名老会员推荐交纳5500元后取得一个点位，公司承诺会员在6个月内没有发展到下线的可以退回本金。公司实行双重奖励积分制度，一是5500元即为积5500分，5500分为一单业务，本人直接注册3个点位通过公司审核后自动升级为报单中心，之后每报一单业务公司奖300积分，其下线所有成功推荐的新会员均通过积分系统自动奖励给获得报单中心的成员。二是通过直接发展下线获得积分，发展第一层前排的2个点位每个点位可积50分，另奖励500积分；第二层各发展满2个点位每个点位积50分，另奖励5000积分即可回本；推荐1人（两层排满享受3—10层每点位150积分）排满十层可获30万积分；推荐2人（两层排满，享受3—9层每点位150积分，10—15层每点位200积分）排满十五层可获得1500多万积分。
    为发展更多会员加入，“香港宝马公司”还推出了一系列相当有诱惑力的“福利”，如收入达到5万，国内免费3日游；收入达到10万，国内免费5日游；收入达到30万，国内5天4夜游，奖励价值10万元轿车一部；收入达到100万，奖励价值40万元轿车一部；收入达到500万，国外5日免费游，同时奖励价值100万元的房子一套；收入达到1000万，奖励价值1000万元别墅一栋，退休并享受每年公司10%股东分红。

    揭开特大网络传销组织的深层黑幕

    随着多名传销集团核心犯罪嫌疑人到案，“香港宝马公司”特大组织、领导网络传销违法活动的黑幕终于被揭开。

    “香港宝马公司”创办人吴东辉（化名）曾多次参加传销组织，2011年10月份又通过参加“梦想理财”传销组织先后认识了林伟建、方志高、高军、何芳艳（均为化名）等16人。2012年4月吴东辉租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站，带领16人进行传销活动。他们早就做好准备，在不同区域，利用假身份证在网上购买银行卡和用他人的身份证办理银行卡通过网银进行交易，在网上开展活动均为虚拟身份。

    该传销集团以静态投资、动态积分回馈计划方式，以投资境外博彩业等经营活动为名，要求参加者交纳5500元入会费资格，以直接或间接发展人数的数量作为计酬和返利依据，诱惑参加者继续发展其他人加入。起初，该公司曾多次出现资金链断裂的危机，为了防止资金链断裂其经营方式也进行了数次转型。由2012年4月份的“静态投资”每日返还投资金额的2%，即投资1万元，每日返红利200元，50天可回本；5月初又作出新规定，会员提现或返还积分时公司从2%的红利中扣10%的税，即投资1万元，每日返红利180元，由50天回本延迟到55.6天；6月份推出“动态积分回馈计划”，迫使会员“拉人头”，通过“一人拉二人”往下发展形成“金字塔”式的传销，每人投资5500元，会员要拉6个人头投资33000元才能回本等经营模式。

    起初，公司只有一名财务人员负责积分与现金兑换。后来，随着参加者的急速增多，自8月起，吴东辉先后发展了6个一级提现中心，数十个二级提现中心向会员发放红利和兑换积分，一级、二级提现中心从会员的提现中收取2%提现手续费。

    据众多投资受害者称：“他们的返利基本上都是换成积分后又再次进行投资，本钱和赚的钱都还在公司的账面上，本人并没有拿到手中”。

    经查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入门费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入，说到底，就是拆东墙补西墙。

    收网行动迅速在全国和境外拉开大幕

    为避免打草惊蛇，清浦警方迅速成立专案组，在淮安市公安局相关部门的大力支持下，专案民警经过近三个月的前期秘密细侦查和不懈努力，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪证据、真实姓名、藏身之处及活动轨迹等情况，终于剥开了“香港宝马公司”传销集团的美丽“画皮”，一次次正义与邪恶的较量和一场场惊心动魄的抓捕行动就此拉开序幕。

    稍有风吹草动，这些使用虚拟身份的犯罪嫌疑人便会逃之夭夭，战机可能稍纵即逝，对这群狡猾的犯罪嫌疑人抽丝剥茧必须要斗智斗勇。2012年10月底，清浦公安分局“10.26”专案指挥部作出重要决定，赶在党的十八大胜利召开之前展开收网行动，给自认为是最安全时间段的该传销集团打一个措手不及。该局抽调180名精干警力，分成27个抓捕行动组奔赴广东、新疆、内蒙、北京等全国23个省、市、自治区拟定区位，于10月30日发起“斩首行动”，同时对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕行动。当日，刘丽、林伟建、方志高、高军等6名该公司高级别核心成员分别在江苏、河北、广西、内蒙、湖南等地相继落网。

    淮安市副市长、市公安局局长倪兴余及多名市公安局领导高度重视该案的侦办情况，多次到清浦公安分局专案指挥部听取案件侦办进展汇报。清浦区区委常委、公安分局局长曹兴龙更是十多天不分日夜扑在专案指挥部研究部署抓捕行动，该局多名局领导均带队奔赴全国各地办案，参战民警齐心协力、协同作战，克服种种困难，夜以继日在十多天时间里先后抓获该传销集团高层骨干17人，查获大量用于作案的银行卡和相关物证及汽车等赃款赃物。在后期的侦办工作中又分别抓获12名犯罪嫌疑人。

    2012年8月至11月，该传销集团多名核心成员先后逃往菲律宾搭建服务器继续在互联网上开展网络传销违法活动，并在“香港宝马公司”网站设立了“奔驰俱乐部”子网站，今年1月25日，清浦警方又对“奔驰俱乐部”进行立案侦查。查明“奔驰”、“宝马”同属一窝，不但老板及技术人员没变，而且后者的会员主要来自于前者，两俱乐部在资金上也互有流动。“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务，提供百家乐、龙虎、色宝盅、翻摊四种赌博游戏。主要有两种运作方式：一种是发展代理，注册会员后交纳1万元就可以成为代理，代理并介绍会员参与赌博。会员赌输了钱，代理就能拿到不菲的代理佣金。另外是，通过提供免费积分吸引会员参与赌博，免费积分用完后诱使会员充值，并通过“洗码量”给会员0.5%到0.8%不等的可兑换现金的积分奖励，吸引会员更多地参与赌博。很多俱乐部会员一个月就输掉七八千元甚至五六万元。“奔驰俱乐部”网站创立至今年1月底的不到3个月时间里，共吸纳5000余名会员参与网上赌博，涉案资金达7000余万元、非法获利达700余万元的网络赌博活动。2013年4月公安部将该案列为挂牌督办案件。

    为彻底摧毁该传销集团，斩断其伸向各地民众的黑手和防止更多的人员受骗上当，2012年12月中旬至2013年10月期间，清浦分局组成联合工作小组先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动，办案民警克服气候、语言、饮食、心理等重重困难和危险，4次赴菲律宾抓获该传销集团“高层领导”共29人。

    目前，该案相关工作还在进行中。