北京|天津|上海|黑龙江|吉林|辽宁|山东|西藏|新疆|内蒙|河北|河南|山西|陕西|宁夏|甘肃|青海|四川|云南|贵州|湖南|湖北|广东|广西|安徽|江苏|浙江|福建|江西|海南|重庆|更多…

涉案350余万元,利通警方破获一起特大网络传销案

中国反传销网 来源:宁夏日报客户端 作者:佚名 2024年04月05日 总浏览数: 我要评论(0)

  “警察同志,我们遇上了投资骗局,平台突然关闭了,现在连本带利都提不出来了。”近期,吴忠市公安局利通区分局经侦大队接到多名受害者报警,据此成功破获一起特大网络传销案,抓获利通区内主要组织者1名,涉案金额350余万元。

  高收益理财平台突然关闭

  2023年12月初,20余人到利通区公安分局经侦大队报警,称遭遇诈骗。原来,这些人都是通过“众益鑫SPC”理财平台进行了投资,是同一个聊天软件里的群友。该平台于2023年11月4日突然关闭,众人刚开始还期待平台重启,后面越等越心凉,这才集体报警。

  “我是朋友推荐的,说这个平台是合法的家庭理财计划定制App。我按照他发给我的邀请码下载注册了‘SPC理财’App,里面有很多投资项目,选好项目发给平台客服,客服会发来银行账户,我就把对应金额转账过去,投资到期后,平台再将本金和利息返到我在平台绑定的银行账户里。”杨先生介绍,他投资后发现平台的产品都有大约3%的收益。朋友告诉他,产品里的都是静态收益,如果想赚更多,可以把平台推荐给身边的朋友,推荐的人数达到一定数量,在平台的等级会提升,收益也会提高,这是动态收益。为了获取更高的收益,投资人都会想办法介绍更多的人参与。

  “平台上有一个聊天软件,投资人都在群里,每天会分享活动内容,发展新会员会有各种奖励,也会宣传哪个人投资某个项目挣了多少钱,喜提豪车之类的截图消息,让大家觉得很羡慕很心动。”马女士介绍,正是这种打鸡血式的“励志”宣传,让人不知不觉间加大了投资。

  “都怪我太贪心了,其实之前平台就出现过经常升级的情况,登录不上的时候,只能通过上家发来的网址登录,而且网址经常变化,如果能早点退出来,我就不会损失15万元了。”王先生后悔不迭。

组织领导传销活动嫌疑人落网

  接到报警后,利通区公安分局经侦大队民警对该案迅速展开侦查。经查:广东众益鑫投资有限公司声称为台湾众益鑫公社的子公司,通过架设网上“SPC投资”平台、线下众益鑫新零售超市的“天网+地网”投资引流架构,虚假宣传项目背景、设置会员等级机制及奖励机制,以推销理财产品、经营众益鑫新零售超市为名,以高额回报为诱饵,使用“拉人头”“交纳入门费”“团队计酬”等手法在全国大肆发展会员,按照一定顺序形成层级关系,并直接或间接以发展人员数量及投资金额作为计酬返利依据。

  经民警研判梳理,摸清了该网络传销组织的层级架构、运营模式,并依法收集了相关违法犯罪证据。在上级公安机关的指导下,民警果断出击,迅速抓获利通区内主要发起人杨某(化姓)。经审讯,犯罪嫌疑人杨某对组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。

  据了解,杨某是一名退休人员。2023年3月,杨某在网络平台上认识了广东男子李某(化姓),通过李某了解到众益鑫投资有限公司的运营模式,后注册成为众益鑫投资有限公司的会员。随后,杨某通过线下、线上方式积极宣传,发送邀请码让他人扫码下载注册众益鑫投资有限公司的“SPC理财”App,诱骗下线投资虚拟项目,从中获取高额提成。

多地警方联动密切关注

  “我们在调查中发现,众益鑫‘SPC理财’平台套路很多。上线的最初几个月,通过高调开展慈善公益活动迷惑大众。将会员分为9个星级,投资1000元成为普通会员,投资12.8万元才能成为1星会员,投资28万元达到2星,要达到9星投资高达3888万元。级别越高,会员投资的收益率越高。”民警介绍。

该公司以“拉人头”方式发展团队,达到一定人数后,团长既可以享受下线投资带来的收益,还可以领取工资。一星团长月工资3600元,二星团长月工资6000元,三星团长月工资2.4万元,级别越高工资越高。此外,以所谓的“众益鑫新零售超市”诱导参与者加大投入,承诺达到一定星级标准,团队发展到一定规模后,平台投资20万元在当地免费开超市,收益由该会员和平台分成。平台在关闭前,还上演了“最后的疯狂”,用发展会员送红包、指定产品送金条等方式收割最后一波“韭菜”。

    在众益鑫“SPC理财”App平台关闭之前,多地警方已经监测到该公司开展涉嫌非法集资活动的风险线索,并发布风险预警提醒。利通区公安分局经侦大队通过对接,了解到该公司未取得金融牌照,不具备吸收资金和投资理财的资格,风险系数较高,投资平台若发生崩盘,投资人的钱财将面临损失。民警密切关注此事,为之后的破案打下了坚实基础。

新型网络传销花样多

  “提起传销,很多人的脑海里可能会浮现出小黑屋里集体上大课、限制人身自由、魔性洗脑等画面。实际上,随着互联网的快速发展,传统传销不断改头换面,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销不断出现,不仅严重扰乱市场经济秩序,而且直接侵害人民群众的生命财产安全。”利通区公安分局经侦大队大队长李波介绍。

近年来,传销出现了一些新变种,如承诺高收益、引诱投资的“金融”传销,打着电商或者微商旗号骗人不见面的“网络”传销,以“旅游直销”“低价旅游”“免费旅游”等为噱头的“旅游”传销,打着“国家扶持”“文化产业”等旗号的“国家工程”传销,以“慈善救助”“爱心互助”等为幌子的“假慈善”传销。以“消费养老”、投资养老院等为名发展会员的“养老”传销等。虽然传销方式变化多样,但经侦民警的反制手段也随之改变,在一次次办案经验的累积中,总结出一套适应新形势下网络传销案件的技战法。

  “提醒广大群众,传销行为无论怎样改头换面,都少不了交纳入门费、发展下线、按照参加人员数量获取提成等特点。所以一定要擦亮眼睛,不要被传销组织宣传的高收益、高回报所迷惑。”李波说,该案办理结束后,经侦民警会以案示警,通过线上线下加大宣传力度,提高群众的防范意识,以免落入传销组织的陷阱。



上一篇:涉案350万!会员覆盖全国的网络传销案告破    下一篇:没有了

如因作品内容、版权等问题需要同本网联系的,请联系Email:chinafcx001@163.com.

反传销救助热线:

救助热线:18627083938

微信在线咨询

相关文章

    关于我们

      本站创建于2007年1月,是由叶飘零成立的民间公益性组织。
      2007年2月在国家工信部注册备案,正式开通。
      2009年8月网站总部由浙江迁入湖北省武汉市,更名为"反传销网",同时成立反传销解救部,外出各地帮助家属解救陷入传销受害者。
      多年来,解救部成员奔走万里,辗转全国33个省几百多个城市,深入传销腹地寻找和解救劝说,成功的挽救上千个家庭。……[详细]

    友情链接 申请加入
    您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置