涉案金额51亿元 绵阳警方破获新型特大网络传销案
嫌疑人被抓捕归案。图据游仙公安
通过虚拟珠宝交易平台骗取受害人参与“文玩竞拍”，并以“拉人头”方式让“文玩”竞拍涨价，随后以获利分红为诱饵让参与人发展下线……近日，绵阳市公安局游仙区分局成功侦破一起利用互联网从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国29个省（区、市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元。
订单无人接手才知被骗
“消费返利”“低投入、高回报”……这些听着就让人心动的承诺，背后却藏着让人防不胜防的陷阱。
“我们在网上参与‘文玩竞拍’，平台方承诺每参加一次竞拍，可获得1.5%的利润分红。但我们在参加多次竞拍后，发现手里的订单无法出售，且被平台关停登录权限。”2023年12月初，游仙警方接到百余名群众报案，称他们被骗了。
办案民警经过调查了解到，“某某珠宝”交易平台通过“拉人头”的方式吸引受害人参与“文玩竞拍”，并承诺每参加一次竞拍可获利1.5%，推荐人获利0.5%。然而到了后期，因部分会员订单无法出手销售、平台关停其登录权限等，让受害人投资的“文玩”珠宝”再无人接手。
“这明显是一种新型传销。”办案民警说，游仙警方接到大面积报警后，成立专案组进行侦办。通过案件分析研判、核实调查，办案民警锁定张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”，并发现福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持。至此，该网络传销组织的大体框架被掌握。
12万余人参与竞拍投资
办案民警介绍，他们通过刑侦手段，对该传销组织重点人员和资金流数据进行分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员。“发现该团伙通过网络搭建平台，采取‘互助+拆分+抢拍+分布式+点对点’的模式，大肆吸纳参与者。”通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置4个层级的“金字塔”式等级机构。
“我们在侦办中发现，该案涉及全国29个省（区、市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。”办案民警说，今年3月初，游仙公安专案组在绵阳市公安局指导下，分批次实施收网行动，集中警力奔赴全国多地，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。6月初，经报请公安部经侦局，该案成功发起全国集群战役。
截至目前，游仙公安打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元。目前，该案仍在进一步侦办中。
